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电信网络诈骗

发布人:浙江天讼律师事务所 发布时间:08-04 17:37
  近期,台州市各地公安实行严打网络诈骗犯罪,相关的抓获新闻报道也层出不穷。
    2017年3月2日,椒江公安抓获利用打电话推销高额收藏品方式诈骗案犯罪嫌疑人11名。
    2017年5月5日,路桥公安抓获利用网络发布兼职诈骗案犯罪嫌疑人52名。
    2017年5月19日,温岭公安抓获利用网络提供金融交易指导为由实施诈骗的犯罪嫌疑人38名,涉案金额达2.2亿元,捣毁犯罪窝点2处。
 据台州市公安局统计,截至2017年6月1日的一百天里,台州公安机关共刑拘通讯网络诈骗犯罪嫌疑人939名,日均至少刑拘9人。
 
 




    网络诈骗的形式手段花样百出,以较为典型的“淘宝兼职”为例,结合相关的法律规定作简要分析:

一、诈骗流程
   购买或租用平台软件   →     编辑发布“淘宝兼职”广告信息  →  引导应聘者加群或下载YY平台  →   缴纳注册费等各种名目的费用   →  缴纳岗前培训费用   →  取款

二、法律分析
(一)购买或租用平台软件的环节。如提供平台软件方明知购买者或租用人利用软件发布诈骗短信的,构成诈骗罪的共犯。除此之外,哪些情形构成共犯?根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》明知他人实施电信网络诈骗犯罪,具体有下列情形之一的,以共同犯罪论处:
 1、提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的;
 2、非法获取、出售、提供公民个人信息的;
 3、制作、销售、提供“木马”程序和“钓鱼软件”等恶意程序的;
 4、提供“伪基站”设备或相关服务的;
 5、提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供支付结算等帮助的;
 6、在提供改号软件、通话线路等技术服务时,发现主叫号码被修改为国内党政机关、司法机关、公共服务部门号码,或者境外用户改为境内号码,仍提供服务的;
 7、提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的;
 8、帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益,套现、取现的。
(二)发布广告信息环节。在此环节中如涉及以窃取或以购买方式等方式非法获取公民个人信息数量较大的,以非法获取公民个人信息罪与诈骗罪数罪并罚。如非法使用“伪基站”“黑广播”,干扰无线电通讯秩序,以扰乱无线电通讯管理秩序罪与诈骗罪数罪并罚。
(三)联系环节。如诈骗数额难以查证,但发送诈骗信息五千条以上,或拨打诈骗电话五百人次以上,又或在互联网上发布诈骗信息,页面浏览量累计五千次以上的,以诈骗罪(未遂)定罪处罚。
(四)骗取财物环节。根据“两高”关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》针对电信网络诈骗实行全国统一数额标准。诈骗财物价值三千元至一万元以上认定为数额较大;三万元至十万元以上认定为数额巨大;五十万元以上认定为数额特别巨大。不再由各地自行确定具体数额标准。与普通诈骗比较,网络诈骗立案门槛降低。诈骗数额达到五十万以上的,最高可判无期徒刑,有以下十项情形当酌情从重处罚:
1.造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的;
2.冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的;
3.组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的;
4.在境外实施电信网络诈骗的;
5.曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的;
6.诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物,或者诈骗重病患者及其亲属财物的;
7.诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的;
8.以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的;
9.利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的;
(五)转移赃款环节。如整个诈骗过程进行了分工,取款人员负责取款部分,其行为实际为整个诈骗过程提供助力,应认定为共犯。而在既遂后加入,取款人只是为后续的赃款转移提供帮助,应以掩饰隐瞒犯罪所得罪定罪。常见的有以下五种情形:
1、通过使用销售点终端机具(POS机)刷卡套现等非法途径,协助转换或者转移财物的;
   2、帮助他人将具额现金散存于多个银行账户,或在不同银行账户之间频繁划转的;
   3、多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算帐户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段,帮助他人转账、套现、取现的
    4、为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后,又帮助他人转账、套现、取现的;
    5、以明显异于市场的价格,通过手机充值、交易游戏点卡等方式套现的。
 
  浙江天讼律师事务所,是台州第一家办理刑事案件的专业所。近期也承办了大量网络诈骗案件,其中有一起涉及发送“兼职短信”的重庆某科技有限公司36名员工。现已无罪释放33人,取保候审3人:有涉及客户接待的王某,现取保候审;有涉及客户培训的简某,检察院未批捕取保候审;有涉及淘宝刷单的何某等等。天讼刑辩团队将秉承秉天之道、平讼之争、立刑之本、论辩曲直的立所宗旨,努力维护每一位委托人的权益。

 
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